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三名银行高管落马!浴场门口收红包、儿子留学收美金、更有外孙收200克金条!

2020-01-17

我国基金报 安曼

天道好还,疏而不漏。纳贿金额再小,也无法躲避法令的制裁。

近来,裁判文书网近来批露一则刑事判定,案子批露了淮南市绿景地产实控人使用自己银行董事会成员的身份,向银行行长、董事长等人打 情面牌 ,为旗下公司借款疏通联络。

尽管收纳贿赂的金额不大,可是却是我国千百万个民营企业与银行企业家之间的一个缩影。

一波未平一波又起

绿景地产老板数罪并罚

依据裁判文书显现,作为淮南市绿景房地产开发有限公司的实控人,丁某早在2017年5月因犯单位纳贿罪,被安徽省天长市人民法院判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年。

缓刑期间,因涉嫌犯对非国家工作人员纳贿罪,于2017年9月6日被淮南市公安局取保候审,2019年1月8日被淮南市潘集区法院取保候审。

终究在淮南市潘集区法院的一审判定中,被告人丁某犯对非国家工作人员纳贿罪,判处有期徒刑一年,吊销本来的判定,与本判定数罪并罚,决议履行有期徒刑二年二个月,缓刑三年。

老熟人花式纳贿手法

三名银行高管落马

依据裁判文书,丁某不仅是绿景地产的实控人,仍是淮河乡村商业银行股份有限公司原董事会成员。

2010年,丁某成为淮河农商行的股东,与淮河银行的管理层都很了解。为了顺畅从淮河银行取得借款,丁某使用自己淮河银行董事会成员的身份,屡次以过节看望等名义向原淮河银行董事长王某、行长张某、副行长李某进行 花式贿赂 。

裁判文书披露了丁某的五大贿赂手法:

贿赂手法之一:工作室、浴场门口送过节红包

2011年至2014年,在每年新年前夕,丁某接连四年到董事长王某的家中或工作室内四次送新年红包,算计人民币4万元。

2010年至2013年期间,在每年中秋节、新年前夕,丁某接连四年在银行行长张静的工作室内分8次送给张静过节红包,算计人民币6万元。

2010年至2013年期间,在每年中秋节、新年前夕,丁某接连四年在副行长李某的工作室内或某浴场门口分7次送给李某过节红包,算计人民币5万元。

值得一提的是,丁某为了和李某处好联络,经常在中秋节的前一天,开车到老体育场西侧的东方罗马浴场门口,电话约李某出来,将事前预备好的装在信封里的5000元现金送给他;而在新年的前一天,丁某会预备1万元现金装在信封里到李某工作室送给李某。

李某以为,其作为淮河银行副行长,银行贷审会成员,在借款发放和批阅上有权利,丁某为了和李某处好联络,便利从淮河银行取得借款,在逢年过节的时分才会给他送钱。辩护律师以为,归于正常的情面来往。

贿赂手法之二:领导儿子留学送美金

2013年年头,丁某传闻王某的儿子到英国留学,到王某的家中,以送给小孩上学用的名义送给其1万元美元。

贿赂手法之三:看望领导外孙送200克金条

之后,丁某与朋友姜某到北京,从蔡某处将金条拿走,后与王某及其家人一同吃饭。饭后其将金条送给王某。晚上与李某、丁等人就餐之后,丁鹏以看望其外孙的名义送给其一根200克的黄金金条。

贿赂手法之四:吃饭时塞现金

据淮河银行副行长李某的证言,2013年11月底的一天,其到北京训练,吃饭过程中丁某将1万元塞到其裤子口袋里。加上过节红包,丁某分八次共送给其现金6万元。

贿赂手法之五:开业送花瓶

2010年10月份,丁某花了2000元至3000元买了一对瓷花瓶,在淮河银行建立开业的那天,将花瓶送到王某工作室送给王某。

那么丁某的绿景地产总共从淮河银行请求了多少借款呢? 8000万元。

依据庭审记载,丁鹏于2014年1月26日向淮河银行请求借款人民币500万元用于付出工程款;绿景地产于2013年1月13日向淮河银行请求5500万元借款用于碧海项目工程款、工程设备材料款、设计费等;该公司又于2015年7月27日向淮河银行请求2000万元借款用于偿还在淮河银行的2000万元借款。

东窗事发

银行高管纷繁退赃

裁判文书显现,2015年年头,丁某被纪委说话之后的一天晚上,淮河银行董事长王某到证人谢某家,探问丁某在纪委说话中说了什么,并期望其帮助联络丁某与王某碰头。

2015年3月,淮河农商行董事长王某在得知丁某承受查询后,为躲避法令追查,将其收受的4万人民币、1万美金、一根200克金条及一对 粉彩花鸟 瓷瓶交还给丁某。

本次判定中的首要被告人之一淮河银行行长张某于2014年8月就现已将丁某纳贿的6万元交还。

但是,纳贿现已成为事实。

2019年11月,法院以张某犯非国家工作人员纳贿罪,判处其拘役5个月,缓刑6个月;李某因违法情节较轻,确有悔罪体现,且交还悉数赃物,被免于申述;王某已另案判定。

金融反腐一直在路上

1998年,交通银行原副行长鲁家善因纳贿9万元被判有期徒刑三年、缓刑三年。从此敞开了对银行高管反腐的前奏。

自鲁家善案发,近年来现已有多位银行高管 落马 。上至银行总行行长,下至县市级银行高管,每年都有金融圈人士被查。

到现在,银行高管被查等级最高的是两任建行行长王雪冰、张恩照,他们都曾位列中心候补委员。

从各案判定书来看,被指控最多的行为,便是这些银行家们违规为商人供给借款。企业家以挨近权利来获取借款,成为其追求资金支撑的最首要方法。

一起,跟着落马高管的纳贿金额越来越大,我国关于贪婪、贿赂违法起刑点的规则也逐步进步。

1988年,全国人大常委会出台《关于惩治贪婪罪贿赂罪的补充规则》,对贪婪、纳贿罪的起刑点,设为2000元。

1997年修订的《刑法》,对犯纳贿罪的,依据纳贿所得数额及情节对比贪婪处理。详细而言:

个人贪婪数额在十万元以上的,处十年以上有期徒刑或许无期徒刑;情节特别严重的,处死刑,并处没收产业。

个人贪婪数额在五万元以上不满十万元的,处五年以上有期徒刑;情节特别严重的,处无期徒刑,并处没收产业。

个人贪婪数额在五千元以上不满五万元的,处一年以上七年以下有期徒刑;情节严重的,处七年以上十年以下有期徒刑。

2015年《刑法修正案》出台并施行,其间取消了刑法中直接关于涉案数额的规则。

详细而言, 贪婪、纳贿数额不满二千万元,一般判处十五年以下、十年以上有期徒刑 ; 贪婪、纳贿数额在二千万元以上不满一亿元的,一般判处无期徒刑 ; 贪婪、纳贿数额一亿元以上的,一般判处死刑延期二年履行 。

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